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Ilicitos Cambiarios

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Ilicitos Cambiarios

Mensaje por Admin el Dom 05 Oct 2014, 2:26 am

El pasado 24 de Febrero de 2014 fué sancionada la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en la cual se reiteran algunas sanciones de la norma anterior, pero se suman o endurecen algunos castigos.


- Obtención por engaño. La pena para quienes aporten datos falsos o engañen a las autoridades para obtener divisas se mantiene sin cambios (de tres a siete años de prisión).


- Uso distintos a la solicitud. Las personas que den un uso a las divisas, distinto al motivo de la solicitud serán castigadas con penas de entre dos y seis años de prisión. Antes esto era castigado con multas.


- Violanción de normas. Señala el artículo 18 que quienes obtengan divisas violentando las normas establecidas por las autoridades pagará una pena de entre dos y cinco años, más el reintegro del dinero en divisas. Este ilícito no se encontraba en la anterior ley.


- Funcionarios, fraudes bancarios y electrónicos.  La ley ratifica lo establecido en la norma anterior donde se señala que quienes sean funcionarios o comentan ilícitos cambiarios usando medios electrónicos o con conocimiento bancario, se les aumentará la pena de un tercio la mitad.


- Publicación. La sanción de 1.000 UT por publicar tasas diferentes a la oficial ya no se encuentra en la legislación.


Fuente: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/conozca-las-sanciones-por-ilicitos-cambiarios.aspx


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"El pesimista siempre ve la dificultad en cada oportunidad,
el optimista ve la oportunidad en cada dificultad"
Winston Churchill.

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